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强制施行是东谈主民法院期骗国度的强制力量扫尾法律告示内容的一种诉讼行径。拒不施行步履不仅影响了央求施行东谈主的正当权益,还影响了法院收效判决、裁定的泰斗性。因此,利用刑事技艺处罚拒不施行步履成为了各人善良的热切处理有策动。本期,咱们就拒履步履触及刑事处罚联系问题进行梳理,与读者共享。
上海市高档东谈主民法院、上海市东谈主民巡逻院、上海市公安局《对于办理拒不施行判决、裁定罪人案件多少问题的主见》
(2009年7月23日)
为了照章惩治拒不施行判决、裁定罪人,范例联系国法职责,根据《中华东谈主民共和国刑法》、《中华东谈主民共和国刑事诉讼法》、寰球东谈主大常委会《对于〈中华东谈主民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》等法例,兼并本市办理此类案件的本体,制定本主见。
第一章 组成要件及罪名认定
第一条 (判决、裁定的边界)刑法第三百一十三条法例的“东谈主民法院的判决、裁定”是指东谈主民法院照章作出的具有施行内容并已发生法律效率的判决、裁定。东谈主民法院为照章施行支付令、收效的合资书、仲裁裁决、公证债权告示、行政处理决定或行政处罚决定等所作的裁定,以及东谈主民法院作出的财产保全、先予施行裁定,属于该条法例的裁定。
第二条 (罪人主体)刑法第三百一十三条法例的拒不施行判决、裁定罪的罪人主体包括:
(一)负有施行义务的被施行东谈主,包括诉前财产保全裁定中的被央求东谈主、诉讼财产保全裁定中的被告、先予施行裁定中的被告、施行流程中被照章裁定追加、变更的被施行东谈主;
(二)负有施行义务的“担保东谈主”,包括为澌灭财产保全而提供担保的担保东谈主;
(三)负有协助施行义务的协助施行义务东谈主,包括财产保全、先予施行裁定施行中的协助施行义务东谈主;
(四)其他依照法律法例应当承担拒不施行判决、裁定罪处分的东谈主。
第三条 (有才调施行)所谓有才调施行,是指负有施行东谈主民法院判决、裁定笃定的义务的东谈主领有反璧判决、裁定笃定债务的一都或部分财产;或者粗略以我方的步履(包括奉求他东谈主)在判决、裁定笃定的时期施行判决、裁定笃定的一都或部分义务。
第四条 (拒不施行步履)判决、裁定发生法律效率后,有下列情形之一的,属于刑法第三百一十三条法例的拒不施行步履:
(一)被施行东谈主荫藏、移动、挑升毁损财产或者无偿转让财产、以彰着不对理的廉价转让财产的;
(二)担保东谈主或者被施行东谈主荫藏、移动、挑升毁损或者转让已向东谈主民法院提供担保的财产的;
(三)协助施行义务东谈主接到东谈主民法院协助施行奉告书后,拒不协助施行的;
(四)被施行东谈主、担保东谈主、协助施行义务东谈主与国度机关职责主谈主员通谋,利用国度机关职责主谈主民的权柄妨害施行的;
(五)其他拒不施行的步履。
第五条 (情节严重)下列情形属于刑法第三百一十三条法例的“情节严重”:
(一)被施行东谈主荫藏、移动、挑升毁损财产或者无偿转让财产,个东谈主达3万元,单元达30万元,但不及施行所在额10%的以外;
(二)担保东谈主或者被施行东谈主荫藏、移动、挑升毁损或者转让已向东谈主民法院提供担保的财产的,个东谈主达3万元,单元达30万元,但不悦担保额10%以外;
(三)达到本条第1、2项法例数额而不及施行所在额或者担保额10%,但该财产为被施行东谈主、担保东谈主仅有的可供施行财产的;
(四)挑升毁损、荫藏、移动或转让生鉴戒律告示指定请托的特定物、以致该特定物请托不成且价值无法弥补的;
(五)挑升毁损、荫藏、移动财产权证、财务账册或者挑升不施行职责或义务,酿成权利东谈主要紧亏损或者其他严重效率的;
(六)因妨害施行被东谈主民法院接管民事强制顺次后,有才调施行仍拒不施行的;
(七)其他拒不施行判决、裁定,情节严重的情形。
以不对理廉价转让财产、协助施行义务东谈主拒不协助施行、与国度职责主谈主员通媒妨害施行“情节严重”的范例,参照本条联系法例并兼并拒不施行或拒不协助施行的数额、技艺、效率等情节,酌情掌执。
第六条 (无法施行)“以致判决、裁定无法施行”,是指步履东谈主拒不施行判决、裁定,情节严重,酿成东谈主民法院施行机构通过施行要领无法扫尾判决、按此定笃定的内容。既包括判决、裁定一都无法施行,也包括部分无法施行;既包括判决、裁定最终无法施行,也包括暂时无法施行。
对以致判决、裁定部分或暂时无法施行,是否需要追究处分,应参照本《主见》第五条的联系法例,空洞磋议拒不施行的数额比例、技艺、效率等情节,酌情掌执。
第七条 (单元东谈主员牵扯的追究)负有施行东谈主民法院判决、裁界说务的单元径直负责的旁边东谈主员和其他径直牵扯东谈主员,为了本单元的利益而实施本《主见》第四条法例的步履,且达到第五条法例的范例的,对该旁边东谈主员和其他径直牵扯东谈主员,以拒不施行判决、裁定罪论处。
第八条 (国度机关职责主谈主员牵扯的追究)国度机关职责主谈主员实施本《主见》第四条第(四)项法例的,以拒不施行判决、裁定罪的共犯追究处分。
国度机关职责主谈主员接管行贿或者糟践权柄,有本《主见》第四条第(四)项步履,同期又组成刑法第三百八十五条、第三百九十七条法例的罪人的,依照处罚较重的法例定罪处罚。
第九条 (暴力抵御施行的牵扯追究)施行流程中,下列暴力抵御施行的步履,依照刑法第二百七十七条的法例,以妨害公事罪论处:
(一)聚众哄闹、冲击施行现场,围困、扣押、殴打施行东谈主员,以致施行职责无法进行的;
(二)毁损、劫夺施行案件材料、施行公事车辆和其他施行器械、施行东谈主员服装以及施行公事证件,酿成严重效率的;
(三)其他以暴力、要挟方法妨害或者抵御施行,情节严重的。
对损毁施行公事车辆和其他施行器械,又组成其他罪人的,依照处罚较重的法例定罪处罚。
第十条 (共同罪人)不负有施行东谈主民法院判决、裁界说务的东谈主,与施行义务东谈主共同实施本《主见》法例的拒不施行步履,组成罪人的,以共犯论处。
第二章 字据规格
第十一条 (字据要求)追究被告东谈主拒不施行判决、裁定罪的处分,应当达到字据照实、充分的范例。所谓字据照实、充分,是指罪人组成要件及量刑情节均有相应的字据赐与证实,这些字据均经查证属实。
第十二条 (主体身份字据)被告东谈主为当然东谈主的,应网罗阐述注解被告东谈主身份情况的户籍贵寓。户籍贵寓应当由公安机关加盖章章。
被告东谈主为番邦东谈主包括多国籍东谈主、无国籍东谈主的,应网罗其入境时所持有的有用护照或其他有用证件。无护照或有用证件的,公安机关应会同外事部门审查阐发。无法查明的,视为无国籍东谈主(在裁判告示上写明“国籍不解”)。
被告东谈主为港澳台东谈主、华裔的,应网罗被告东谈主入境时所持有的有用证件或者在国内的有用证件或港澳台办、当地侨务部门出具的阐述注解。对港、澳地区东谈主员,还要阐发其是在港、澳假寓的中国公民照旧番邦公民。
被告东谈主为单元旁边东谈主员或径直负责东谈主员的除应网罗上款法例的户籍阐述注解外,还应网罗其所在单元的工商登记材料、联系机构出具的被告东谈主职务及职责边界的材料、联系证东谈主证言等。
第十三条 (施行义务字据)证实被告东谈主负有施行义务或协助施行义务的字据一般包括:
(一)被告东谈主为施行义务东谈主、担保东谈主的,应当网罗东谈主民法院判决被施行东谈主、担保东谈主承担施行义务的收效裁判告示(包括一、二审或再审判决书、裁定书,诉前财产保全裁定书,诉讼财产保全裁定书,先予施行裁定书,追加、变更被施行东谈主裁定书等)及东谈主民法院施行部门为了施行收效裁判告示而出具的施行奉告书等法律告示。
(二)被告东谈主为协助施行义务东谈主的,应当网罗看成协助施行依据的联系收效裁判告示、东谈主民法院施行部门出具的协助施行奉告书及证实协助施行东谈主应当承担协助施行义务的其他字据。
(三)对于施行支付令、收效的合资书、仲裁裁决、公证债权告示、行政处理决定、行政处罚决定的案件,应当网罗支付令、收效的合资书、仲裁裁决、公证债权告示、行政处理决定书、行政处罚决定书以及东谈主民法院为施行支付令、收效的合资书、仲裁裁决、公证债权告示、行政处理决定、行政处罚决定而出具的裁定书等。
上诉材料中的书证应当网罗蓝本,如蓝本照实无法赢得的,网罗副本或者复印件。副本或复印件上须注明原件所在地、提供东谈主、网罗东谈主,并加盖原件所在单元和网罗东谈主员的单元钤记。
第十四条 (施行才调字据)证实被告东谈主有才调施行的字据一般包括:
(一)证实负有施行东谈主民法院判决、裁界说务的东谈主领有反璧判决、裁定笃定债权的一都或者一部分的货币或者其他财产的联系字据;或者粗略以我方的步履或者奉求他东谈主在判决、裁定确依时期完成判决、裁定笃定应施行的步履义务的字据。包括:
1.东谈主民法院为走访被施行东谈主、担保东谈主财产情况而出具的搜查令及联系笔录;
2.东谈主民法院查封、扣押、冻结被施行东谈主、担保东谈主财产而出具的裁定书、协助施行奉告书及查封公告,查封、扣押、冻结物品清单等;
3.东谈主民法院查询被施行东谈主、担保东谈主入款、股权等的奉告书及回执;
4.被施行东谈主、担保东谈主不动产,车辆登记情况纪录;
5.根据《中华东谈主民共和国民事诉讼法》第二百一十七条的法例,被施行东谈主向法院提交的财产情况讲述;
6.其他东谈主证实被施行东谈主、担保东谈主具有施行才调的走访笔录、证东谈主证言、文献、查询纪录等。
(二)证实属于协助施行东谈主的职责职责、业务边界或者协助施行东谈主理有、为止判决、裁定指定请托的财产、财产权证或者其他物品的字据。包括:联系工商登记材料、联系机构出具的阐述注解文献,财产被查封、扣押、冻结或奉求支撑的联系告示,其他联系走访笔录、登记文献、查询纪录等。
(三)证实被告东谈主有施行才调的其他联系字据。
第十五条 (拒不施行字据)证实被告东谈主拒不施行判决、裁定或妨害施行的字据一般包括:
(一)证实被施行东谈主荫藏、移动、挑升损毁财产或者无偿转让财产、以彰着不对理的廉价转让财产的字据或担保东谈主荫藏、移动、挑升损毁或者转让已向东谈主民法院提供的财产的字据,包括联系的走访笔录、证东谈主证言、银行入款纪录、交游纪录、财产过户登记等;
(二)证实协助施行义务东谈主接到东谈主民法院协助施行奉告书后,拒不协助施行的字据。包括联系协助施行奉告书、投递回证、走访笔录、证东谈主证言及证实协助施行义务东谈主拒不协助施行的其他字据;
(三)被施行东谈主、担保东谈主、协助施行义务东谈主与国度机关职责主谈主员通谋,利用国度机关职责主谈主员的权柄妨害施行的字据。包括证实国度机关职务边界的字据;证实被施行东谈主、担保东谈主、协助施行义务东谈主与国度机关职责主谈主员通谋的字据;证实国度机关职责主谈主员利用职务便利妨害施行的字据;
(四)因妨害施行或因隔断讲述、罪戾讲述财产景况已被东谈主民法院接管民事制裁顺次的阐述注解材料,包括东谈主民法院出具的罚金决定书、拘留决定书、拘传票相等他证实被告东谈主因妨害施行被接管民事强制顺次的阐述注解材料。
第十六条 (施行不成字据)证实酿成东谈主民法院施行不成的字据一般包括:
(一)东谈主民法院出具的中止、闭幕施行裁定书;
(二)证实施行不成的联系证东谈主证言、阐述注解材料。包括证实财产已被荫藏、移动的字据;证实财产已被挑升损毁的联系相片、摄像、证东谈主证言等字据;证实财产已被转让的联系公约、过户阐述注解、证东谈主证言等字据;
(三)其他证实酿成东谈主民法院施行不成的联系材料。
第十七条 (评估与武断)对被告东谈主拒不施行判决、裁定,酿成权利东谈主财产亏损或酿成施行所在损毁的,必要时应当进行评估、武断。
第十八条 (抗辩根由的查证)被告东谈主荫藏、移动、转让财产的具体用途和去处不属于本罪的组成要件,但在追究被告东谈主拒不施行判决、裁定罪处分时,应当查明被告东谈主是否具有合理的抗辩根由。
第三章 职责机制
第十九条 (职责原则)公检法司各机关在办理拒不施行判决、裁定案件时,应当密切配合,加强相助。对于东谈主民法院移送的涉嫌拒不施行判决、裁定罪和妨害公事罪的案件,公安机关应当实时立案侦察,巡逻机关应当实时拿起公诉,东谈主民法院应当实时审判。
第二十条 (统辖法例)拒不施行判决、裁定罪人案件,由罪人地的司法机关统辖;要是由罪人嫌疑东谈主、被告东谈主居住地统辖更为顺应,不错由罪人嫌疑东谈主、被告东谈主居住地的司法机关统辖。
罪人地既包括拒不施行步履的实施地,也包括施行法院所在地。
居住地既包括户籍所在地,也包括本体居住地。
依照本《主见》第七条法例,对单元旁边东谈主员和其他径直负责东谈主员以拒不施行判决、裁定罪追究处分的,由罪人地、罪人嫌疑东谈主或被告东谈主的居住地、单元住所地、单元本体计划地的司法机关统辖。
对拒不施行判决、裁定罪人以及因拒不施行判决、裁定而激发的妨害公事案件,原则上应由有统辖权法院的上司法院指定其他法院统辖。
对于统辖笃定,公安机关、巡逻机关、法院存介怀见区分的,不错提请各自的上司机关协商处理。
第二十一条 (东谈主员查找及交代)对涉嫌组成拒不施行判决、裁定罪的案件,法院不错先行对步履东谈主赐与司法拘留。要是步履东谈主尚未到案,不错按照市高档法院、市公安局《对于照章加强和范例协助施行多少问题的主见》的联系法例,由公安机关协助查找被施行东谈主或者联系东谈主员着落。
接管司法拘留顺次后,法院经过审查合计步履东谈主的步履涉嫌组成罪人,需要照章追究处分的,应在司法拘留期限届满3日前作出向公安机关移送案件的决定。
对于决定向公安机关移送的案件,法院应实时与公安机关疏导,提供联系材料,并在公安机关发扬立案后,办理联系东谈主员及材料交代手续。
第二十二条 (材料移送)法院在办理施行案件时,应当持重联系字据材料的网罗、甄别、固定、保存。对被施行东谈主、协助施行东谈主、担保东谈主等的步履有可能组成罪人,法院向公安机关刑事侦察部门移送案件时,应当移送下列材料:
(一)法院依然掌执的证实罪人嫌疑东谈主身份情况的联系材料。
罪人嫌疑东谈主依然被法院司法拘留的,法院应当向公安机关移送联系材料,并同期办理联系东谈主员交代手续。
罪人嫌疑东谈主不知所终的,法院应当向公安机关提供查找罪人嫌疑东谈主着落的联系踪影。
(二)法院依然掌执的证实罪人嫌疑东谈主负有施行义务或协助施行义务的基本材料。
(三)法院依然掌执的证实罪人嫌疑东谈主领有或也曾领有施行判决、裁定笃定一都或部分义务的货币或其他财产的字据。
(四)法院依然掌执的证实罪人嫌疑东谈主有拒不施行或妨害施行步履的联系材料。
(五)法院依然掌执的证实罪人嫌疑东谈主拒不施行或妨害施行联系情节或酿成效率的联系材料。
第二十三条 (立案)对法院移送的案件,公安机关经过审查合计有罪人事实需要追究处分,合适刑事诉讼法法例的立案条目的,不论罪人嫌疑东谈主是否在案,应当立案。
公安机关合计不合适立案条目或者经立案侦察发现不应试究罪人嫌疑东谈主处分的,应当听取法院主见,并在作出决定后7日内书面奉告联系法院。
法院合计公安机关应当立案侦察而不立案侦察的,可提倡巡逻机关赐与监督。巡逻机关应当要求公安机关阐述不立案的根由。巡逻机关合计公安机关不立案根由不成开垦的,应当奉告公安机关立案,公安机关接到奉告后应当立案。
对于是否应当立案,公安机关、巡逻机关、法院存介怀见区分的,不错提请各自的上司机关协商处理。
第二十四条 (侦察)对依然立案的案件,公安机关应当依照刑事诉讼法的联系法例,开展侦察职责。
对法院移送的字据材料,公安机关应当依照刑事诉讼法的法例进行走访、核实。
对法院移送的材料尚未悉数达到本《主见》法例的字据要求的,公安机关应当通过侦察赐与补充。
对法院移送的材料中不合适刑事诉讼法法例的字据景色的,应当进行蜕变,包括讯问罪人嫌疑东谈主,从头走访、核实联系字据等。
对需要评估、武断的,应当奉求具有法定天禀的机构进行评估、武断。
在侦察流程中,需要法院施行部门配合的,法院施行部门应当赐与配合。
第二十五条 (批捕及审查告状)巡逻机关对于公安机关提请批准逮捕的拒不判决、裁定案件,应当在刑事诉讼法法例的期限内作出决定,对公安机关移送审查告状的拒不施行判决、裁定案件应当在刑事诉讼法法例的期限内审查,并作出告状的决定。
第二十六条 (审判)本市各级法院应当按照法律法例及本《主见》法例的罪人组成要件、字据规格、职责要求,照章审理拒不施行判决、裁定罪人案件。
第二十七条 (战略把执)在办理拒不施行判决、裁定案件流程中,应当贯彻“严宽相济”刑事战略。对于依然立案侦察的案件,罪人嫌疑东谈主自动施行或者协助施行判决、裁定,确有悛改阐述且未酿成其他严重效率的,在与各方疏导明,公安机关不错作出根除案件的决定;在审查告状流程中,罪人嫌疑东谈主自动施行或者协助施行判决、裁定,确有悛改阐述且未酿成其他严重效率的,在与各方疏导明,公诉机关不错作出不告状的决定,或者向法院提倡对被告东谈主从轻处罚;在法院作出一审判决前,被告东谈主自动施行或者协助施行判决、裁定,确有悛改阐述的,不错酌情从轻或免予刑事处罚。
第四章 附则
第二十八条 本《主见》自下发之日起试行。
第二十九条 本市公检法司往日制定的联系文献,内容与本《主见》不一致的,以本《主见》为准。
本《主见》下发后,法律或司法解释对本罪作出新法例的,以新法例为准。
本期主编
施行主编 李营营讼师 北京云亭讼师事务所
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